Notulen
19 september 2007
Notulen van de vergadering van de
Stichting Huurdersraad en Omnivera,
gehouden op woensdag 19
september 2007 om 20.00 uur in de Rijnstraat 1.
Aanwezig van de Stichting Huurdersraad:
M. Stek voorzitter
J. Kuipers secretaris
J.W. Heijkoop
penningmeester
Algemeen Bestuur Stichting Huurdersraad
C.A. Blom-Fijnekam, E. van Houwelingen-Honkoop, N.J.M.
Jansen-Nijsen,
A.P. Advokaat-van Erkel, N. Koppelaar-Put,
Aanwezig van de Directie:
P.A. van der
Priem directeur
C. de Vreede hoofd technische dienst
Aanwezig van de Raad van Bestuur:
T.
Boerman voorzitter
Namens Atrivé:
ir. W.G.M.
Stribos
1. Opening
De heer M. Stek opent de vergadering en heet een ieder een hartelijk
welkom bij Omnivera aan de Rijnstraat.
De heer Stek geeft
complimenten over de nieuwe locatie en de nieuwe naam.
2. Notulen d.d. 9 mei 2007
Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.
De heer Stek merkt namens de leden van
huurderstichting op dat hij het jammer vond dat de heer Van de Berg
na uitnodiging niet op de vergadering van de huurdersstichting is
gekomen. De heer Boerman merkt op, dat de heer Van de Berg op eigen
verzoek per 31-12-2007 gaat aftreden. Dit om gezondheidsredenen.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
Mededelingen:
De heer Van der Priem bedankt de huurdersstichting voor het
prachtige cadeau. Het heeft dan ook een ereplaatsje gekregen in de
vergaderruimte. De heer Stek merkt op dat, op de achterkant van zijn
ingeleverde persbericht, informatie vermeld staat over de
schilderes.
De heer Van der Priem deelt mee dat in
verband met het 90-jarig bestaan van Woningstichting
“Hardinxveld-Giessendam” nog een uitstapje georganiseerd wordt voor
de huurdersstichting, inclusief de partner. We hopen u in week 39
verder in te lichten.
Ingekomen stukken:
Geen.
4. Nieuwbouw in voorbereiding, plan
Peulenhof
De huurdersraad heeft geen op- of
aanmerkingen.
De heer Van der Priem deelt mee, dat we
op 29 oktober 2007 de officiële paal hopen te gaan slaan. De
huurdersstichting ontvangt hiervoor een uitnodiging.
5. Wijziging keuze bestuurslagen
(ter bespreking/advisering)
De leden van de
stichting huurdersraad hebben enige vragen.
De leden hebben enige bedenkingen en
fronsen bij dit stuk hier en daar de wenkbrauwen.
De heer Stribos antwoordt dat hij hiervoor begrip heeft. De directeur is nu uitvoerder. Hij moet nu verantwoording afleggen aan het bestuur. In de toekomst is de directeur uitvoerder en bestuurder. De directeur kan dus direct besluiten nemen. In de praktijk verandert er niet veel. Juridisch wel omdat de directeur de bevoegdheid heeft gelijk besluiten te nemen. Je krijgt een slagvaardiger overleg. U zult denken dat de directeur teveel macht krijgt. De heer Stribos deelt mee dat dit niet zo is. Bij een slecht functioneren wordt de directeur aangesproken door de RvC.
De heer Kuipers vraagt wat de procedure is
als de huurdersstichting het met een bepaald beleid niet eens is. De
heer Van der Priem merkt op, dat men er niets mee op schiet als er
een conflict is. Ik ben dan directeur/bestuurder. Ik zal een goed
advies nooit naast mij neerleggen aldus de heer Van der Priem. Ik
zou dan echt wel inhoudelijk aangeven als ik van een advies afwijk.
Is er dan nog sprake van een conflict dan kan de directeur/
huurdersstichting dit altijd melden aan de RvC.
De heer Stribos geeft aan dat voor de
toekomst een twee-lagen bestuur voor eventuele uitbreiding echt
noodzakelijk is.
De heer Boerman vult dit aan. Nu is het
zo dat een slechte directeur zich juist achter het bestuur kan
verschuilen. Bij een twee-lagen bestuurstructuur is dit onmogelijk.
De directeur moet zich juist verantwoorden aan het RvC. Nu is het
ook zo dat het bestuur aansprakelijk is voor wat de directeur doet.
In de toekomst is hiervan geen sprake meer. De directeur is
verantwoordelijk, gesteund door een goed management. Het management
zal de directeur ook op zaken aanspreken. Gesproken wordt over het
honorarium van de directeur en de raad van commissarissen. De heer
Van der Priem antwoordt, dat het honorarium van de directeur
volledig past binnen de C.A.O. Woondiensten en binnen de advies
richtlijnen van Aedes. Hetzelfde geldt voor de raad van
commissarissen.
Inzake 5.3: Uitgangspunten voor de
invoering van de tweelagen bestuursstructuur.
Blz. 5. Inzake belangenverstrengeling. Er
zal in bepaalde gevallen ‘gewenste’ belangenverstrengeling daar waar
bijvoorbeeld samenwerking wordt beoogd.
Blz. 6. Inzake kandidaat RvC lid T.
Boerman is lid van het bestuur van de plaatselijke Rabobank waar de
heer P. van der Priem lid is van de RvC van deze bank.
Bovenstaande heeft tot enige discussie
geleid.
De heer Van der Priem merkt op, dat deze
vermelding net zo goed weggelaten had kunnen worden. Dit hoef je
niet perse te vermelden. Juist om open te zijn over je functioneren
en nevenfuncties is dit vermeld. Alle eventuele risico gebieden zijn
in het reglement vastgelegd. Beide organisaties hebben dit getekend.
De heer Van der Priem geeft als voorbeeld het aantrekken van een
geldlening. Het is dus niet op voorhand zo dat de Rabobank de
opdracht krijgt. Ook in zo’n situatie wordt bij een vijftal
geldverstrekkers een offerte aangevraagd. Degene met de laagste
rente en de beste voorwaarden krijgt de opdracht. Geen
belangverstrengeling dus. Dit zou dan toevallig de Rabobank kunnen
zijn, omdat zij de laagste rente hanteren.
Blz. 9. De Raad van Commissarissen komt
hiermee te bestaan uit vijf leden.
De leden van de huurdersstichting vragen
zich af of dit er niet zeven moeten zijn. Men denkt hierdoor meer
kwaliteit in huis te hebben. Dit heeft te maken met praktische
reden. In de overgangsfase zullen het er wel zeven zijn. We denken
dat het er niet teveel moeten zijn, aldus de heer Boerman. De leden
van RvC hebben een toeziende taak.
Blz. 9. De Raad van Commisssarissen
evalueert jaarlijks haar functioneren en beoordeelt jaarlijks op
welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode
behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De heer Stek
merkt namens de leden van de huurdersstichting op, dat het zoals
hier vermeldt staat lijkt of de slager zijn eigen vlees keurt. Dit
wordt juist extern beoordeeld aldus de heer Stribos. Deze evaluatie
moet vermeld worden in het jaarverslag. De heer Stribos merkt op dat
als RvC je verantwoordelijkheid moet af leggen omdat zij degene zijn
die aansprakelijk zijn.
Blz. 13. Specifieke plek in de procedure
moet worden ingeruimd voor de huurderszetel. Eén van de
kwaliteitsprofielen zal de invulling van deze twee zetels betreffen.
De heer Stek merkt hierover op dat men hiervoor het interne werving
en belangstellenderegistratie formulier zal invullen.
De heer Stribos merkt op dat de
huurdersorganisatie twee personen kan voordragen. Het moet een
persoon zijn met goede kennis, die weet wat huurders bezighoudt. Het
kan een huurder zijn maar dit hoeft niet perse. Het moet een RvC
worden waar een goede balans is, het moet een sterk RvC worden dat
belang moet voorop staan. We willen organiseren dat het goed gaat en
kwaliteit moet voorop staan, aldus de heer Stribos. Er bestaat een
profielschets voor wat een goed RvC lid is. Als een huurder hier aan
voldoet dan kan die RvC lid worden merkt de heer Van der Priem op.
De vergadering geeft unaniem een positief advies over de wijziging
bestuurslagen naar 2 bestuurslagen te weten de Raad van
commissarissen en de Directeur- bestuurder.
5.4 overeenkomst van samenwerking tussen
Woningstichting “Hardinxveld-Giessendam” en Stichting “Huurdersraad
Woningstichting Hardinxveld-Giessendam”.
De heer Stek informeert
namens de leden van de stichting huurdersraad of dit verandert moet
worden.
De heer Van der Priem antwoordt dat dit
inderdaad verandert moet worden. De heer Stek merkt op dat dan de
nieuwe naam wordt huurdersraad Omnivera. Ook de statuten moeten
worden gewijzigd. Dit zal ook bij de Kamer van Koophandel moeten
gebeuren. De heer Van der Priem deelt mee dat hij voor wat betreft
de statuten de eerste actie bij de notaris zal uitzetten.
5.5 Statuten Woningstichting
“Hardinxveld-Giessendam”.
Blz .4 De directeur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging en vervreemding van registergoederen, mits de tegenprestatie voor of de waarde van de registergoederen het bedrag van één miljoen euro niet te boven gaat. De heer Stek merkt namens de stichting huurdersraad op dat men dit veel vindt. De heer Stribos deelt mee dat dit juist opgenomen is als plafond anders kan de directeur doen wat hij wilt. De heer Stribos deelt mee dat zojuist in de bestuursvergadering besloten is dat dit bedrag nu in het reglement wordt vastgelegd en niet meer in de statuten. Dit om te voorkomen dat je weer naar de notaris zou moeten als het bedrag wijzigt. De vergadering gaat hiermee akkoord.
6. Sluiting
De heer Stek bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en sluit
de vergadering.
J. Kuipers
M. Stek
Secretaris voorzitter
